Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第 十八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司重 大资产重组审核规则》第七条、第九条规定的说明

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现 金的方式购买交易对方张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持爱特 微（张家港）半导体技术有限公司（以下简称“标的公司”）57.4941%的股权并募 集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （简称“《持续监管办法》”）第十八条、第二十一条的规定和《深圳证券交易所 创业板上市公司重大资产重组审核规则》（简称“《重组审核规则》”）第七条、 第九条的规定进行了审慎分析，认为：

一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第七条规

定

经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条、《重 组审核规则》第七条的有关规定，具体情况如下：

《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第七条规定：“上市公司实施 重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或上下游。”

标的公司的主营业务为 IGBT 芯片设计、制造、销售以及功率半导体晶圆代 工，所属行业符合创业板定位，本次交易属于符合创业板定位企业的跨行业并购， 符合《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第七条的规定。

二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条、《重组审核规则》第九条 规定

经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《持续监管办法》第二十一条、

《重组审核规则》第九条有关规定，具体情况如下：

《持续监管办法》第二十一条规定：“上市公司发行股份购买资产的，发行 股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买 资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日 的公司股票交易均价之一。”

本次发行股份购买资产的股票发行价格为 6.15 元/股，为定价基准日前 60 个交易日公司股票均价 7.2345 元/股的 85%，符合《持续监管办法》第二十一条、 《重组审核规则》第九条有关规定。

特此说明。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日