Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 4, 2019

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-073

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于2019 年6 月4 日召开第三届董事会第十二次会议（临时）和第三届监事会第十二次会 议（临时），会议审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保 的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据公司经营与资金使用计划需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司 自公司2019年第三次临时股东大会召开之日起12个月内拟向银行申请综合授信 额度人民币不超过30 亿元人民币，为有效地提升公司的融资能力，满足公司扩 大业务规模的资金需求，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简 称“六安名家汇”）、安徽省天恒环境艺术工程有限公司（以下简称“天恒环境”） 拟分别为公司总额不超过1.8 亿元的银行授信提供连带责任担保，实际以各家金 融机构审批签署的授信额度和协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保 管理制度》等有关规定，本次担保经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会 审议。

二、被担保方和担保方基本情况

（一）被担保方

公司名称：深圳市名家汇科技股份有限公司

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统一社会信用代码：91440300728556175Y

公司类型：股份有限公司

住所：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 17-20 层 01-06 号

注册资本：34476.093500 万人民币

成立日期：2001 年 05 月 08 日

法定代表人：程宗玉

经营范围：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环 境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；标 识设计及工程安装；风景园林规划设计、建筑设计、市政工程设计；市政工程、 园林绿化工程施工和园林养护；各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工； 城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营； 项目投资；合同能源管理；LED 灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED 显示屏、太 阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术的开发；标识的制作； 电子电器产品的购销及国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院 决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）LED 灯具及照明灯具、 路灯及灯杆、LED 显示屏、太阳能光伏系统的生产；标识的生产（生产场地执照 另办）。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

	2018 年12 月31 日**/2018** 年	2019 年3 月31 日**/2019** 年1-3 月（未经审计）
项目
资产总额	3,418,094,405.60	3,472,549,260.96
负债总额	1,455,397,047.03	1,435,641,205.28
净资产	1,962,697,358.57	2,036,908,055.68
营业收入	1,306,695,731.48	262,456,969.35
营业利润	404,664,577.89	87,374,127.75
净利润	344,013,275.91	74,210,697.10

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（二）担保方

1、六安名家汇光电科技有限公司

统一社会信用代码：91341500697372014A

公司类型：有限责任公司

住所：安徽省六安市经济开发区寿春路

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2009 年11 月19 日

法定代表人：程宗玉

经营范围：电子电器、照明灯具生产、制造、开发、安装及销售；合同能源 管理、园林绿化工程施工和园林养护；各类建筑室内室外装修装饰工程的设计及 施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

	2018 年12 月31 日**/2018** 年（未经审计）	2019 年3 月31 日**/2019** 年1-3 月（未经审计）
项目
资产总额	270,041,646.30	276,139,558.65
负债总额	30,667,998.52	36,085,665.11
净资产	239,373,647.78	240,053,893.54
营业收入	30,413,747.23	9,645,791.82
营业利润	-625,148.08	682,852.65
净利润	-890,012.32	680,245.76

2、安徽省天恒环境艺术工程有限公司

统一社会信用代码：91340100796443797A

公司类型：有限责任公司

住所：安徽省合肥市蜀山区黄山路与潜山路交叉口西环商贸中心12 幢1001

室

注册资本：550 万人民币

成立日期：2006 年12 月27 日

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法定代表人：张经时

经营范围：照明技术的开发、城市照明环境艺术设计（不含限制项目）；灯 光景观工程设计、规划和施工；经营进出口业务（法律、行规法规、国务院决定 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；LED 显示屏、LED 灯具 及照明灯具的设计。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

	2018 年12 月31 日**/2018** 年（未经审计）	2019 年3 月31 日**/2019** 年1-3 月（未经审计）
项目
资产总额	3,553,664.93	3,423,664.43
负债总额	73,776.87	68,517.24
净资产	3,479,888.06	3,355,147.19
营业收入	481,966.20	0.00
营业利润	28,970.69	-124,740.87
净利润	28,863.89	-124,740.87

三、担保的主要内容

担保的主要内容将由公司、六安名家汇或天恒环境及相关金融机构共同协商 确定。具体担保金额及协议将根据公司的实际融资需要签署。本担保事项自公司 董事会审议通过之日起12 个月内有效，超过本次审议总额度的担保需另行上会 审议。

四、公司董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

董事会认为：六安名家汇及天恒环境为公司提供担保是公司正常经营需要， 能够有效地提升公司的融资能力，且通过担保运作，能很大程度降低财务成本， 提高资金使用效率，有利于公司的稳健经营发展，六安名家汇、天恒环境系公司 全资子公司，其经营运作正常，为公司提供担保可有效防范及控制担保风险，不 会损害公司及股东的利益，公司同意本次担保。

（二）独立董事意见

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独立董事认为：六安名家汇及天恒环境为公司提供担保是为了满足其正常经 营需要，不会对公司及六安名家汇、天恒环境的正常运作和业务发展造成不利影 响，公司资信和经营状况良好，担保风险可控；该担保事项及决策程序符合相关 法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 36,500 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 18.60%。无违规担保和逾期担保情况。 特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2019 年 6 月 5 日

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