Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 15, 2018

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-073

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月12 日 收到《青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提升工程PPP 项目成交通知书》， 确认公司、北京新时空科技股份有限公司组成的联合体为本项目社会成交资本 方，具体内容详见于2018 年4 月13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到成交通知书的 公告》。2018 年6 月8 日公司与青岛市黄岛区城市管理局签署了《景观照明优 化提升工程PPP 项目合作协议》（以下简称为 “PPP 项目合作协议”），根据《成 交通知书》及《PPP 项目合作协议》约定，公司拟与青岛西海岸公用事业集团项 目管理有限公司（以下简称“公用集团”）共同出资设立青岛西海岸景观照明优 化提升工程项目有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核 准结果为准，以下简称“项目公司”），注册资本1,000 万元，其中，名家汇认缴 出资900 万元，占股权比例90%；公用集团认缴出资100 万元，占股权比例10%。

公司于 2018 年 6 月 15 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成关联交 易，不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍：

青岛西海岸公用事业集团项目管理有限公司

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• 1、类型： 有限责任公司

• 2、住所： 青岛市黄岛区

• 3、法定代表人： 李寿辉

• 4、注册资本： 500 万元

• 5、成立日期： 2017 年 01 月 04 日

• 6、经营范围： 建筑工程项目管理，以自有资金对外投资（未经金融监管部

• 门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、城市基础设施 建设、房屋建筑业、建筑安装业；土地整理及开发、房屋租赁、房地产开发；批 发、零售建筑材料；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司与青岛西海岸公用事业集团项目管理有限公司不存在关联关系，本次投 资事项不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

• （一）项目公司基本情况

• 1、公司名称：青岛西海岸景观照明优化提升工程项目有限公司

• 2、注册资本：1000 万元

• 3、注册地址：山东省青岛市

• 4、经营范围：负责青岛西海岸新区景观照明优化提升工程 PPP 项目投资、

• 融资、设计、建设、运营维护、广告经营、舞台及配套设施经营、租赁等业务。

5、股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）	出资方式
1	深圳市名家汇科技股份有限 公司	900	90%	货币
2	青岛西海岸公用事业集团项 目管理有限公司	100	10%	货币
	合计	1000	100%

上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终

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核准登记结果为准。

（二）项目公司的管理架构及经营管理事项

1、董事会

董事会由五名董事组成，其中公司委派三人，公用集团委派二人。设董事长 一名，由董事长或总经理担任项目公司的法定代表人，由公司委派并经公用集团 同意。

2、监事会

监事会设监事三名，由公用集团及公司各委派一名，由项目公司职工选举产 生员工代表一名。监事会主席由公用集团委派的监事担任。

3、经营管理机构

项目公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。经营管理机构由高级 管理人员组成：设总经理一名，由公司提名，董事会聘任。设执行副总经理一名， 协助完成项目公司投融资、建设施工管理，由公司提名；设副总经理一名，负责 外部协调与政府监管职能，由公用集团提名。设财务总监一名，由公司提名；公 用集团委派一名财务副总监，拥有查阅审核项目公司财务报表、财务账目、监管 资金流向的权力。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资目的与对公司的影响

此次公司对外投资设立控股子公司是落实公司与地方政府签署的《PPP 合作 协议》，能有效提升公司在山东省工程照明领域的品牌知名度和影响力，同时也 将有助于拓展公司在山东省及全国范围的工程照明业务，有利于公司的长远发 展，为未来 PPP 项目尤其是照明工程领域的合作打开新局面。

本次对外投资所使用资金为名家汇自有资金，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。

2、存在的风险

本项目为 PPP 项目，若因政策或其他因素，本项目最终不能采取 PPP 模式， 或者最终不能进入国家财政部政府和社会资本合作中心的项目管理库，则变更本 项目的实施模式，公司将同公用集团建立起行之有效的内部控制、风险防范机制，

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保障项目的顺利实施及项目公司的稳健发展。

五、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第三十一次会议（临时）决议》 特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会 2018 年 6 月 16 日

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