Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-150

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议通知于 2021 年 12 月 20 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 23 日（星期四）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证公司以简易程序向特定对象发行股票之募投项目的顺利实施，公司前 期以自筹资金投入了项目的建设。董事会同意公司使用本次发行的募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金款项合计 3,097.62 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项 的独立意见》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 12 月 23 日