Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-116

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次 （因 10 月 27 日加开董事会而次序顺延）会议通知于 2021 年 10 月 25 日以邮件 及微信方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月 28 日在深圳市南山区高新南九 道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，副董事长李太权、董事张 经时、独立董事蒋岩波及张博以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三 季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于控股股东为公司授信提供无偿担保暨关联交易的 议案》

为满足公司日常经营的资金需求，董事会同意公司向深圳市高新投小额贷款 有限公司申请不超过人民币 1,300 万元的授信额度，授信期限为 6 个月，贷款用

途为资金周转，具体内容以公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署的相关借 款合同约定为准。控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士同意为该笔授信额度提 供不可撤销的连带责任保证，公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控

股股东为公司授信提供无偿担保暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事程宗玉回避表决。

• 公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独 立意见》。

• 三、备查文件

• 1、《第四届董事会第五次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 29 日