Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-088

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次 会议通知于 2021 年 9 月 14 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2021 年 9 月 17 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，副董事长李太权、董 事张经时、董事阎军、独立董事蒋岩波以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的议案》

为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资 510 万元，与河 北城投信息基础设施科技有限公司、深圳市惠车智能科技有限公司设立合资公 司，参与投资建设石家庄市立体停车库项目，项目建设总投资估算约 3,500 万元。 以项目公司为主体负责停车库项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同 股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设 立合资公司投资建设立体停车库项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立合资公司投资建设中央商务区 5G 综合智慧杆项

目的议案》

为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资 2,100 万元，与 河北城投信息基础设施科技有限公司设立合资公司，参与投资建设石家庄市中央 商务区 5G 综合智慧杆项目，项目建设总投资估算约 11,581.32 万元。以项目公 司为主体负责 5G 综合智慧杆项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同 股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设 立合资公司投资建设中央商务区 5G 综合智慧杆项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 9 月 18 日