Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-060

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月5 日收到副董事长牛来保先生的书面辞职报告。牛来保先生因个人工作变动原因， 申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员 会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，牛来保先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效，牛来保先生辞职后不再担任公司任何职务。

牛来保先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2021年9月10日）。 截至本公告披露日，牛来保先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成， 牛来保先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

牛来保先生在任职期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对牛来保先生在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

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