Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-056

深圳市名家汇科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 次会议通知于 2021 年 7 月 1 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2021 年 7 月 1 日（星期四）以通讯的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，副董事长牛来保因 其他公务书面授权委托董事阎军出席会议并代为行使表决权。会议由董事长程宗 玉主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司后继续为其提供担保暨形成关联担 保的议案》

公司已将浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）55%股权转让 给宁波市文化旅游投资集团有限公司及杭州天迈网络有限公司，工商变更登记手 续于 2021 年 6 月 30 日完成，永麒照明不再为公司控股子公司。因公司董事、总 裁徐建平同时担任永麒照明董事长，公司前期为永麒照明及其子公司提供的存量 担保构成关联担保。

永麒照明部分股东徐建平、孙卫红、田翔、杨志玲、姚勇、张玲群书面承诺 分别对名家汇提供反担保。如名家汇对上述担保实际承担担保责任的，由各承诺 方负责给予名家汇足额补偿，各承诺方就此承担连带责任。

永麒照明主要股东宁波市文化旅游投资集团有限公司、杭州天迈网络有限公 司及徐建平、孙卫红、田翔、杨志玲、姚勇、张玲群书面承诺确保上述担保于 2021 年 12 月 31 日前予以解除。如到期未能按时解除并给名家汇造成损失，承 诺方承担连带责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于出售控股子公司后继续为其提供担保暨形成关联担保的公告》。

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐建平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四 十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第四十次会 议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2021 年 7 月 19 日（周一）15：00 召开公司 2021 年第三次临 时股东大会，审议《关于出售控股子公司后继续为其提供担保暨形成关联担保的 议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第四十次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 2 日