Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-055

深圳市名家汇科技股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三 十一次会议通知于 2021 年 6 月 27 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2021 年 6 月 28 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中：监事杨伟坚以通讯方式出席。

会议由监事会主席胡艳君主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续推动购买爱特微（张家港）半导体技术有限公 司部分股权之补充协议的议案》

监事会认为，鉴于公司发行股份购买爱特微（张家港）半导体技术有限公司 52%股权并募集配套资金预案披露后已临近 6 个月，原购买资产协议中的部分条 款即将失效，公司亦未能在首次董事会决议公告后 6 个月内发布召开股东大会的 通知。经过交易各方沟通，公司决定签订补充协议继续积极推进本次收购事项， 不存在违反相关法律和法规的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于签署购买爱特微（张家港）半导体技术有限公司部分股权之补充协议的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于出售浙江永麒照明工程有限公司 55% 股权的议案》

公司将浙江永麒照明工程有限公司 55%股权作价 28,050 万元转让给宁波市 文化旅游投资集团有限公司及杭州天迈网络有限公司，监事会认为符合《公司法》 《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，本次出售资产事项履行 了必要的决策程序，交易价格公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情 形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于出售浙江永麒照明工程有限公司 55%股权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于浙江永麒照明工程有限公司业绩奖励暨关联交易的 议案》

监事会对浙江永麒照明工程有限公司业绩奖励暨关联交易事项进行了认真 的核查，一致认为：业绩奖励的金额合理，决策程序合法合规，符合公司实际情 况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于浙江永麒照明工程有限公司业绩奖励暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会 2021 年 6 月 30 日