Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年度独立董事述职报告（于海涌）

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》 《独立董事制度》等规定，本人作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事，就2020年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度 行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。 2020年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应 参加董事会 次数	现场出席 董事会次 数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席 董事会 次数		是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	本报告期应 参加股东大 会次数
				缺席董事 会次数			现场出席股 东大会次数
2	0	2	0	0	否	2	1

二、发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》等赋予的职责，基于独立判断立场，2020年度发表独立意见情况如下：

				独立意 见类型
序号	发表时间	会议届次	事项
1	2020年2月20日	第三届董事会 第二十一次	1、关于控股子公司为孙公司向银行申请开具保函并提供 担保 2、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险 3、关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金事项 4、关于聘任公司副总裁、董事会秘书	同意

1

第三届董事会 1、关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的 2 2020年3月10日 同意 第二十二次 2、关于增补独立董事候选人 上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间内未召开专门会议。 本人作为提名委员会委员，出席了2次会议，对公司拟任副总裁兼董事会秘书、 独立董事的任职资格进行了审查。

四、对上市公司进行现场检查的情况

2020年度，本人密切关注公司生产经营状况、财务情况、公司信息披露事务管 理等各项管理制度、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况并进行了 检查，未发现重大缺陷和问题。通过参加股东大会的机会到公司现场考察，及时通 过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联 系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传 媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的 运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交 易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督 促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小 投资者的知情权。

2、认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的公告、指引、备 忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资者合 法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。

六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2

• 2、无提议召开临时股东大会的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、 谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特 别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象， 起到积极的作用。

特此报告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

独立董事：于海涌

2021年4月27日

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