Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-022

深圳市名家汇科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 九次会议通知于 2021 年 4 月 3 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议 于 2021 年 4 月 6 日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事杨伟坚以通讯方式出席。

会议由监事会主席胡艳君主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利 于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东） 利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、 法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了 相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对 象起到良好的激励与约束效果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》

经对激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票 激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构 认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定 不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的 激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第二十九次会议决议》 特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会 2021 年 4 月 7 日