Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 11, 2018

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-119

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月11 日 召开了2018 年第六次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，并于2018 年 9 月11 日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届 监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、副董事长，聘任高级 管理人员以及选举第三届监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管 理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第三届董事会及监事会、高级管理人员组成情况

1、公司第三届董事会成员组成情况

董事长：程宗玉先生

非独立董事：程宗玉先生、张经时先生、徐建平先生、李鹏志先生、彭银利

女士、袁艳女士

独立董事：端木梓榕先生、于海涌先生、周到先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之

一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、公司第三届监事会成员组成情况

监事会主席：胡艳君女士

非职工代表监事：胡艳君女士、李娜娜女士

职工代表监事：杨伟坚先生

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会 中职工代表监事的比例未低于三分之一。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3、高级管理人员组成情况

总裁：徐建平先生 执行总裁：李鹏志先生 副总裁：李冬先生 财务总监：彭银利女士 董事会秘书：袁艳女士

二、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、董事的届满离任情况

公司第二届董事会非独立董事刘东华女士任期届满后将不再担任公司董事 及董事会下设相关专门委员会职务，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本 公告披露日，刘东华女士持有公司股票 219.15 万股，其配偶及其关联人未持有 公司股票。刘东华女士在首次公开发行所做的《股份限售承诺》，离职后半年内， 不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 百分之五十。

公司第二届董事会非独立董事刘衡女士任期届满后将不再担任公司董事及 董事会下设相关专门委员会职务，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日， 刘衡女士未持有公司股票，其配偶程宗玉先生为公司实际控制人、担任第三届董 事会董事、董事长，程宗玉先生持有公司股票 156,961,470 股，在其任职期间， 锁定期满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

公司第二届董事会独立董事夏成才先生任期届满后将不再担任公司独立董 事及董事会下设相关专门委员会职务，离任后不在公司担任任何其他职务。截至 本公告披露日，夏成才先生未持有公司股票，其配偶及其他直系家属未持有公司 股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司第二届董事会独立董事谢岭先生任期届满后将不再担任公司独立董事 及董事会下设相关专门委员会职务，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本 公告披露日，谢岭先生未持有公司股票，其配偶及其他直系家属未持有公司股票， 不存在应当履行的股份锁定承诺。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2、高级管理人员离任情况

公司总裁张经时先生任期届满离任，离任后继续在公司担任董事、副董事长。 截至本公告披露日，张经时先生持有公司股票 1,527.54 万股，其配偶及其他直系 家属未持有公司股票，在其任职副董事长期间每年转让的股份不超过其持有的公 司股份总数的 25%。

上述离任董监高将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司董事会对刘东华女士、刘衡女士、夏成才先生、谢岭先生、张经时先生 在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2018 年 9 月 12 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==