Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-098

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 11 月 13 日收到董事、董事会秘书刘东华女士的书面辞职报告。刘东华女士因个人原 因，请求辞去公司董事会秘书职务。刘东华女士辞职后继续担任公司董事、审计 委员会委员。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证董事会工作的正常进行，董事会指定董事长程宗玉先生在公司聘任新 的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告日，刘东华女士直接持有公司股份 2,922,000 股，刘东华女士的 配偶及其关联人未持有公司股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及首次公开发行所做 的《股份限售承诺》，刘东华女士承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六 个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过其持有本公司股份总 数的百分之二十五；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

刘东华女士在任职期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。 本公司及董事会对刘东华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！

董事长程宗玉联系方式如下：

办公电话：0755-26490198

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办公传真：0755-26070372

电子邮箱：minkave@minkave.com

通讯地址：深圳市南山区东滨路 4351 号荔源商务大厦 A 座 13、14、15 楼。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日

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