Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 17, 2017

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-055

深圳市名家汇科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集，会议通知于 2017 年 7 月 7

• 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

• 2、本次监事会于 2017 年 7 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票的方

• 式进行表决。

  • 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

  • 4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持。

  • 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规

的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。

• 《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证

券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

• （以上议案，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

• 本议案尚需经公司股东大会审议。

• 2、审议通过《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(第三次修订稿)》。

• 《公司2016 年度创业板非公开发行股票预案(第三次修订稿)》具体内容详见

中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

• （以上议案，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

本议案尚需经公司股东大会审议。

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3、审议通过《公司 2016 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第三次 修订稿)》。

《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第三次修订稿)》 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

• （以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司股东大会审议。

• 4、审议通过《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第

• 三次修订稿)》。

  • 《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第三次修订

稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

• （以上议案，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

• 本议案尚需经公司股东大会审议。

5、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第三次 修订稿)及相关主体承诺的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第三次修订稿)及 相关主体承诺的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站。

• （以上议案，同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票） 本议案尚需经公司股东大会审议。

• 6、审议通过《关于与发行对象程宗玉签署附生效条件的股份认购协议之补

• 充协议的议案》。

《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》具体内容详见中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司股东大会审议。

• 7、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

因公司控股股东暨实际控制人程宗玉认购本次非公开发行股份，本次非公开 发行股票构成关联交易。

本次非公开发行股票涉及关联交易的议案经公司独立董事事前认可后提交 董事会审议，关联董事程宗玉、刘衡回避表决。《公司本次非公开发行股票涉及

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关联交易事项的公告》、独立董事事前认可意见和独立董事发表意见详见中国证

券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

• （以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

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2017 年 7 月 18 日

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