Shenzhen Mingdiao Decoration Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 18, 2017

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-046

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2017 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2017 年第三次临时股 东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司 2017 年第三次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

• 4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017 年 11 月 3 日（星期五）14:30 开始

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 2 日 下午 15:00 至 2017 年 11 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

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5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2017 年 10 月 27 日（星期五）

7．会议出席对象：

（1）截止 2017 年 10 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托 书详见附件一。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司 1 号 会议室

二、会议审议事项

提案一：《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

提案二：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

提案三：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提案四：《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

特别说明：

1．上述议案已由 2017 年 10 月 18 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、 第三届监事会第十二次会议审议并通过，具体内容请见 2017 年 10 月 19 日于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第 三届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

2．提案二至提案四将采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实 行分开投票。本次会议应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、监事 2 名，股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数。

3．独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。

4．上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资 者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；② 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	关于公司第四届董事会独立董事津贴的 议案	√
累积投票提案	提案2、3、4 为等额选举
2.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事 候选人的议案	应选人数（4）人
2.01	非独立董事蓝继晓	√
2.02	非独立董事林金成	√
2.03	非独立董事彭旭文	√
2.04	非独立董事叶绍东	√

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3.00	关于提名公司第四届董事会独立董事候 选人的议案	应选人数（3）人
3.01	独立董事刘力平	√
3.02	独立董事章顺文	√
3.03	独立董事全奋	√
4.00	关于提名公司第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案	应选人数（2）人
4.01	监事范绍安	√
4.02	监事陈剑	√

四、会议登记等事项

1．登记时间：2017 年 10 月 30 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2017 年 10 月 30 日下 午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

• 3．登记地点：公司证券部

4．会议联系方式

联系人：林列华、刘灿星

联系电话：0755-26407370

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电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼

邮政编码：518000

联系传真：0755-26407370

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》

《第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日

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附件一：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股性质： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止 兹委托_（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限 公司 2017 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于公司第四届董事会独 立董事津贴的议案	√
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于提名公司第四届董事 会非独立董事候选人的议 案	应选人数（4）人
2.01	非独立董事蓝继晓	√
2.02	非独立董事林金成	√
2.03	非独立董事彭旭文	√
2.04	非独立董事叶绍东	√

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3.00	关于提名公司第四届董事 会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	应选人数（3）人
3.01	独立董事刘力平	√
3.02	独立董事章顺文	√
3.03	独立董事全奋	√
4.00	关于提名公司第四届监事 会非职工代表监事候选人 的议案	应选人数（2）人
4.01	监事范绍安	√
4.02	监事陈剑	√

如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 是□否□

附注：

1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表 示弃权。

2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法定代表人需签字。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2017 年 月 日

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附件二

深圳市名雕装饰股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/ 法人股东名称
自然人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 10 月 30 日 17:00 之前送达、

• 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投 ” 票 。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案二，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

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股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案三，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案四，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2017 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 2 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 3 日（现场股东大会结束当日）下 午 3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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