Shenzhen Mingdiao Decoration Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 18, 2017

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-037

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2017 年第二次临 时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司 2017 年第二次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

• 4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017 年 9 月 4 日（星期一）14:00 开始

网络投票时间为：2017 年 9 月 3 日至 2017 年 9 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 4 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 3 日 下午 15:00 至 2017 年 9 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2017 年 8 月 28 日（星期一）

7．会议出席对象：

（1）截止 2017 年 8 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托 书详见附件一。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司会议

室

二、会议审议事项

提案一：《关于变更公司注册资本、注册地址并修改<章程>的议案》。

上述议案已由 2017 年 8 月 18 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第 三届监事会第十一次会议审议并通过，具体内容请见 2017 年 8 月 19 日于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第 三届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、注册地址并修改< 章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间：2017 年 9 月 1 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2017 年 9 月 1 日下午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点：公司证券部

• 4.会议联系方式

联系人：林列华、刘灿星

联系电话：0755-26407370

电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼

邮政编码：518000

联系传真：0755-26407370

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股性质： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止 兹委托_（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限 公司 2017 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积投 票提案
提案1	《关于变更公司注册资本、注册地址并 修改<章程>的议案》	√

如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 是□否□

附注：

1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表 示弃权。

2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法定代表人需签字。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 2017 年 月 日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

附件二

深圳市名雕装饰股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/ 法人股东名称
自然人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 9 月 1 日 17:00 之前送达、

• 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投

” 票 。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年 9 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 3 日（现场股东大会召开前 一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==