Shenzhen Mingdiao Decoration Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 28, 2016

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2016-007

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董 事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2017 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2017 年1 月16 日（星期一）下午14:00 召开公司2017 年第一 次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：公司2017 年第一次临时股东大会

• 2.召集人：公司第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

• 4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017 年1 月16 日（星期一）14:00 开始

网络投票时间为：2017 年1 月15 日至2017 年1 月16 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年1 月16 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年1 月15 日 下午15:00 至2016 年1 月16 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2017 年1 月10 日（星期二）

• 7.会议出席对象：

（1）截止2017 年1 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股 东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权 委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A 栋2 楼公司会议室 二、会议审议事项

议案一：《关于审议修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

该议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案二：《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》

议案三：《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

议案四：《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》

议案五：《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》

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议案六：《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》

议案七：《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》 议案八：《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》

议案九：《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

上述议案已由2016 年12 月28 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议 通过。具体内容详见2016 年12 月29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公 告。

三、 现场会议登记方法

• 1.登记时间：2017 年1 月12 日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00 2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2017 年1 月12 日下午 5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

• 3.登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A 栋2 楼

邮政编码：518000

联系传真：0755-26407370

参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

四、其他事项

1.会议咨询：公司证券部

联系人：林列华、刘灿星

联系电话：0755-26407370

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

五、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2016 年12 月28 日

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附件一：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束 时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
总议案	所有议案
1	《关于审议修订<公司章程>及授权办理工商 变更登记的议案》
2	《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》
5	《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》
6	《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》
7	《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》
8	《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》
9	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议 案》
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

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委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注：

• 1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，

• 多选无效，不填表 示弃权。

• 2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加

• 盖公章，法定代表人需签字。

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附件二

深圳市名雕装饰股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017 年1 月12 日17:00 之前送达、

• 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年1 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362830，投票简称：名雕投

• 票。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案

• 则填写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

• 序：

• （1）在投票当日，“名雕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

• 元代表议案1。具体如下表：

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序号	议案	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》	1.00
议案2	《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00
议案3	《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》	3.00
议案4	《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》	4.00
议案5	《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》	5.00
议案6	《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》	6.00
议案7	《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》	7.00
议案8	《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》	8.00
议案9	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	9.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对， 3 股代表弃权。表决意见类型对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理， 视 为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可

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以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 15 日（现场股东大会 召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年1 月 16 日（现场股东大会结束 当日）下午 3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市名雕装饰股份有限公司2017 年第一 次临时股东大会投票”。

• （1）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

• （2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （3）确认并发送投票结果。

• 4、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

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