Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Governance Information 2023

Apr 24, 2023

深圳市民德电子科技股份有限公司

《对外投资管理制度》修订对比表

注 “ 字体加粗 ”表示增加或修改该条款。

		深圳市民德电子		科技股份有限公司
		《对外投资管理		》
		”
“
注 字体加		表示增加或修改该条		。
		前
	订			订后
	第十条公司对外	投资项目按
		，
	下列程序办理：		第十条	公司对外投资项目，按	列程序办理：
			1、投	项目立项：公司投资部	项目进行初步筛
	1相部门对	目进行
	、调研对项目可	性做出初步	选、调	研和研究分析后，并提出	是否予以立项的建
	，		议。如
				议立，部	批表，报公司
	的、原则的分析	和论证意见。	总经理	批。
	投资部认为必要	时，可申请聘
	请外部中介机构	，参与或独立	2、相关	部门对拟投资项目进行	研，对项目可行
		值工作应	性做出	步的、原则的分析和论	证意见。投资部认
	进行调查工或
	将尽职调查工作	，稿及相关报	为必要	时，可申请聘请外部中介	机构，参与或独立
			进行调
				工或工，应	尽职调查工
	告整理归档。对	于应提交股东	及相关	告整理归档。对于应提	交股东大会审议的
	大会审议的重大	项目，应编制
	可行性报告草案	。	重大项	，应编制可行性报告草	案。
			第十八
				对投企业跟踪理
			（一）	（每每	：企业体情
				期月或季，视	目具况而
			定）取	得投资企业的财务报表、	生产经营进度表、
			重要销	合同等并将重要情	及时汇报公司总经
				，
			理；
			（二）
				加投企业的重要	包括股董
			事	董事上工作	，、《
			会**/**	行、市项目	调会以及投资
			协议》	中规定公司拥有知情权的	相关会议并形成会
			议纪录
				；
			（三）	每季度对投资企业进行至	少一次访谈，了解
			企业经
				状况
				。
			第五章	风险控制
			第二十	三条 风险控制措施
			（一）	定科学合理的投资策	确展投资业
					，明开
			务的方	向；
			（二）
				立健全公司治理结构	现投决策项
				，	、
			目执行	、项目监督各岗位权责	明、相互制约；
			（三）	制定合理的投资流程和投	资业务管理办法；
			（）	善投资协的交易	利法律段保
			四	议设	，用手
			护权益	；
			（五）	已投项目密切跟踪	积极理
				、	；
			（六）	强培训与研究支持，	队经验共享，提升
			公司整	体投资水平。
			第二十四条 投资决策的风险控制

（一）投资部形成方案和相关协议初稿后，将投资 方案提交给财务部、审计部等部门以及相关中介机 构复审并给出意见。财务部、审计部及相关中介机 构负责审阅投资业务的相关合同、协议、方案，确 保其规范性和合法性。 （二）投资部在尽职调查期间应当严格遵守工作程 序。投资部认为必要时，可申请聘请外部中介机 构，参与或独立进行调查工作，并将尽职调查工作 底稿及相关报告整理归档。 （三）公司投资部应定期对风险管理工作进行自 查，及时发现缺陷并改进，其自查报告应及时报送 公司领导。 第二十五条 建立对已投资项目的跟踪机制 （一）投资部负责项目投资后的跟踪管理，具体包 括：定期实地回访投资项目；定期收集投资项目财 务资料、行业发展情况、企业财务状况；建议委派 的管理层人员；定期对投资项目进行重新评估；定 期对原定退出方案的可行性进行重新评估等。 （二）投资部在跟踪过程中发现公司在投资项目中 的权益发生变动、或者投资项目的财务指标恶化、 亏损及其他对公司投资产生重大影响的事项，投资 部应当及时向公司总经理报告。

*后续编号顺移