Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 11, 2020

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2020-076

深圳市民德电子科技股份有限公司关于广微集成技术（深圳）有 限公司股权转让方购买公司股票进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年6 月3 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购广微集成技术 （深圳）有限公司部分股权暨签订控股收购意向的议案》，公司受让取得宁波柏胜投 资管理合伙企业（有限合伙)持有广微集成技术（深圳）有限公司（以下简称“广微 集成”或“标的公司”）27.5676%的股权，并与标的公司实际控制人谢刚达成了控股 收购的意向。具体内容详见公司于2020 年6 月4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告 （公告编号：2020-033）。2020 年6 月15 日公司召开第二届董事会第十八次会议、 第二届监事第十三次会议，审议通过了《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司 45.9459%股权的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》等相关议案，公司变 更部分募集资金用途用于收购广微集成股东谢刚、单亚东、无锡爱锐芯投资合伙企 业（有限合伙）分别持有的31.2432%、0.9189%、13.7838%的股权（合计45.9459% 的股权），以及实缴注册资本和补充广微集成技术（深圳）有限公司流动资金。具体 内容详见公司于2020 年6 月16 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号： 2020-038、2020-039）。2020 年7 月1 日公司召开2020 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于2020 年7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-043）。交易完成后，公司持 有广微集成73.5135%的股权。

根据公司与交易对方签署的《关于以现金购买广微集成技术（深圳）有限公司 45.9459%股权之协议》，广微集成股权转让方谢刚收到的股权转让款（缴纳相关税费 后）存放在公司与谢刚双方的共管账户。谢刚应自公司支付完毕股权转让款之日起 6 个月内完成民德电子股票购买。

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二、交易进展情况

2020 年7 月，广微集成在深圳市市场监督管理局完成股东变更登记手续，本次 交易涉及的标的公司股权已变更登记至民德电子名下，公司于2020 年7 月6 日披露 了《关于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目的进展暨完成工商变更登记和支 付完毕收购款项的公告》（公告编号：2020-044）。公司已向所有交易对手支付完毕 全部股权转让款6,947.0227 万元。

三、交易对方购买公司股票的进展情况

公司于近日收到谢刚先生的通知，截止本公告日，谢刚按交易协议规定使用收 到的股权转让款2,887 万元（扣除税费后）已在二级市场通过集中竞价的方式完成 购买公司股票。谢刚期间累计购买股票1,198,904 股,占公司股份总数的1.10%，其 使用股权转让款购买公司股票义务已履行完毕。

根据协议约定，所购买的上述股票为长期锁定，需按照《关于以现金购买广微 集成技术（深圳）有限公司45.9459%股权之协议》中广微集成实现的累计年度净利 润完成情况进行相应解锁。

后续公司将督促相关方严格履行相关协议约定，并根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定进行及时披露。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日

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