Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Regulatory Filings 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2020-057

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届 监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2020 年8 月27 日在公司会议室以现 场方式召开，会议通知已于2020 年8 月17 日以书面和邮件方式送达全体监事。本 次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。会议由监事会主席罗源熊先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2020年半 年度报告摘要》及《2020年半年度报告》（公告编号：2020-054、2020-055）。

（二）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为，公司2020 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募 集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报 告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了

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公司2020 年半年度募集资金存放和使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2020年半

年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2020-058）。

• （三）审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货 相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年 度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度 审计机构

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于聘请 公司2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-059）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

• 2、深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2020年半年度报告的专项审核

意见

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2020年8月27日

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