Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Regulatory Filings 2019

Oct 29, 2019

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-069

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届 监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019 年10 月29 日在公司会议室以现 场方式召开，会议通知已于2019 年10 月18 日以书面和邮件方式送达全体监事。本 次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。会议由监事会主席罗源熊先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：公司《2019 年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年第 三季度报告全文》（公告编号：2019-070）。

（二）审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》

公司监事会同意，根据市场和公司运营等实际情况，对募投项目的实施进度进 行调整。调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟 于2021 年12 月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021 年6 月末完成建设。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

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具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于调整 募投项目实施进度的公告》（公告编号：2019-072）。

三、备查文件

• 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会 2019年10月29日

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