Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Regulatory Filings 2019

Aug 27, 2019

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-061

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届 监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2019 年8 月27 日在公司会议室以现场 方式召开，会议通知已于2019 年8 月16 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次 会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。会议由监事会主席罗源熊先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为：公司《2019 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年半 年度报告摘要》及《2019年半年度报告》（公告编号：2019-055、2019-056）。

（二）审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会认为，公司2019 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募 集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报

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告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 公司2019 年半年度募集资金存放和使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年半 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）。

• （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集 资金安全的前提下，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-058）。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司 实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有 关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计 政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于会计 政策变更的公告》（公告编号：2019-059）。

（五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计 报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。不存在损 害公司利益和股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2019年度审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于变更 会计师事务所的公告》（公告编号：2019-060）。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

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• 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2019年8月27日

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