Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2019

May 17, 2019

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-040

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二 届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2019 年5 月17 日在公司会议室 以现场方式召开，会议通知已于2019 年5 月9 日以书面和邮件方式送达全体董 事。本次会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。会议由董事长许文 焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

公司董事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保 募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-042）。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》

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特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019 年5 月17 日

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