Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

May 17, 2019

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-039

深圳市民德电子科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

• 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午15:00开始。

网络投票时间：2019年5月16至2019年5月17日。

• （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日下午15： 00至2019年5月17日下午15:00。

• 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议 室。

• 4、股权登记日：2019年5月10日。

• 5、会议主持人：董事长许文焕先生。

• 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规

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范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

• （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份

• 54,305,735股，占公司总股份的60.3397%。其中：

  • 1、通过现场投票的股东10人，代表股份54,303,735股，占公司总股份60.3375%。

  • 2、通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司总股份0.0022%。

  • 3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共3人，代表股份2,473,518 股，占公司总股份2.7484%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,471,518 股，占公司总股份2.7461%；通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司 总股份0.0022%。

  • （二）公司全体董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

• （一）、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

• 1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

• 2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

• （二）、审议通过了《关于2018年监事会工作报告的议案》

• 1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

• 2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

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反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

• （三）、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

• （四）、审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

（五）、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通

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过。

（六）、审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

（七）、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通 过。

• （八）、审议通过了《关于2019年公司董事薪酬方案的议案》

1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

• （九）、审议通过了《关于2019年公司监事薪酬方案的议案》

• 1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

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反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

（十）、审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告>的议案》

1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

（十一）、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

• （十二）、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

1、总表决情况：同意54,305,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

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2、中小股东表决情况：同意2,473,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通 过。

四、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所

• 2、 律师姓名：刘从珍，袁锦

3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资 格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股 东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2018年年度股东 大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日

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