Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-026

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届 监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2019 年4 月24 日在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019 年4 月12 日以书面和电子邮件方式 送达全体监事。本次会议应到监事3 名，实到3 名。会议由监事会主席罗源熊先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2018年监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018 年 监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司《2018 年年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2018 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018 年

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023、2019-024）。 此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司2018 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018 年 度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年度 财务预算报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会拟定的《2018年度利润分配预案》符合公司实际情

况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-027）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司2018 年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专 项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反 映了公司2018 年度募集资金存放和使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为 完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针 对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的 财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供 保证。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018 年 度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审核报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方 使用的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格， 在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于聘请 公司2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-030）。 此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2019 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2019-029）

（十一）审议通过了《关于2019年公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为了充分调动监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有 效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况， 公司监事会拟定2019 年公司监事的薪酬方案，具体如下：

公司监事均为公司员工，在公司兼任其他职位，根据其岗位的主要范围、职责、 重要性，及其履行职责情况考核，领取其在公司所在岗位的薪酬，不另行领取监事 津贴。2019 年，公司监事薪酬方案如下：

姓名	基本薪酬（万元/年）	激励薪酬（万元/年）	薪酬合计（万元/年）
罗源熊	16-19	8-12	24-31
白楠	19-25	7-11	26-36
林新畅	11-14	4-8	15-22

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

审议通过了公司董事会编制的2019年第一季度报告，并进行信息披露。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于会计 政策变更的公告》。（公告编号：2019-035）

（十四）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据公司拟定的2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟对《公 司章程》中第六条、第十九条作相应修改。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币9,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,900万元。
第十九条 公司股份总数为9,000 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为9,900 万股，全部为普通股。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司 监事会

2019年4月24日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==