Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 28, 2019

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-016

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二 届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2019 年2 月27 日在公司会议室以 现场方式召开，会议通知已于2019 年2 月18 日以书面方式送达全体董事。本次 会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。会议由董事长许文焕先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

经审议，董事会一致同意全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下 简称“泰博迅睿”）增加注册资本，以满足其未来经营发展的需求。本次增加注 册资本2,000 万元，由公司全额认缴，泰博迅睿注册资本将由625 万元增加至 2,625 万元，仍为公司的全资子公司。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于全资子 公司增加注册资本的公告》（公告编号：2019-015）。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019 年2 月28 日

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