Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 9, 2019

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-005

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二 届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2019 年1 月9 日在公司会议室以 现场方式召开，会议通知已于2018 年12 月29 日以书面和邮件方式送达全体董 事。本次会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。会议由董事长许文 焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《关于增资控股深圳市光合显示科技有限公司的议案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

经审议，董事会一致同意公司向深圳市光合显示科技有限公司增资104.10 万元，并签署相关协议。增资完成后深圳市光合显示科技有限公司注册资本总额 为204.10 万元，公司持有其51.0044%股权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于增资控 股深圳市光合显示科技有限公司的公告》（公告编号：2019-006）。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

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2019 年1 月9 日

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