Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Aug 8, 2018

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-100

深圳市民德电子科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次解禁限售股份的数量为6,682,500 股，占公司总股本7.43%，实际 上市流通数量为6,682,500 股,占公司总股本7.43%。

  • 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2018 年8 月13 日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623号）核准，并经深圳证券交易所 《关于深圳市民德电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上〔2017〕314号）同意，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下 简称“公司”或“民德电子”）2017年5月19日在深圳证券交易所挂牌上市,首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股。首次公开发行股票前公司 总股本为4,500万股，首次公开发行股票后公司总股本为6,000万股。

公司于2018年3月12日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关 于2017年度利润分配预案的议案》，同意公司以股本总数6,000万股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金每10 股转增5股，转增后公司总股本增至9,000万股。公司于2018年4月3日召开了2017 年年度股东大会，审议通过该利润分配方案。

截至本公告日，公司已完成2017 年度权益分派，公司总股本为90,000,000

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• 股，其中，有限售条件的股份数量为51,382,009 股，占公司总股本的57.09%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为福建新大陆电脑股份有限公司，共1 名股 东，其在公司《首次公开发行股票并创业板上市招股说明书》中所做的承诺及其 履行情况如下：

（一）本次申请解除股份限售股股东承诺情况：

1、股份限售的承诺

自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，以及自本企业增资公司工 商变更登记完成之日（2015 年8 月11 日）起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本企业于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。

2、股份减持的承诺

本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但 不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让及/或其他合法方式；本 企业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及 时、准确地履行信息披露义务，本企业持有公司股份低于5%以下时除外。

（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承 诺，未发生违反上述承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东除以上承诺外， 无其他股份相关事项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形， 公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

（四）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报 告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解禁限售股份的数量为6,682,500 股，占公司总股本7.43%，实际 上市流通数量为6,682,500 股,占公司总股本7.43%。

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• 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2018 年8 月13 日（星期一）。

• 3、本次申请解除股份限售的股东人数1 名，为一般法人股东。

• 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东全称	公司职务	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	福建新大陆电脑股份有限公司	-	6,682,500	6,682,500	6,682,500	-
	合 计		6,682,500	6,682,500	6,682,500	-

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

		本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
		数量	比例	增加	减少	数量	比例
	一、有限售条件股份	51,382,009	57.09%	-	6,682,500	44,699,509	49.67%
	首发前限售股	30,175,144	33.53%	-	6,682,500	23,492,644	26.10%
	二、无限售条件股份	38,617,991	42.91%	6,682,500	-	45,300,491	50.33%
	三、股份总数	90,000,000	100.00%			90,000,000	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：民德电子本次首次公开发行前已发行股份上市流通 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除 限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求； 公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。 截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完 整。本保荐机构同意民德电子本次解除限售股份并在创业板上市流通。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月8 日

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