Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-076

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届 监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018 年6 月4 日在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于2018 年5 月28 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会 议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。会议由监事会主席罗源熊先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登 记的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司2017 年度权益分派实施完成后，公司总股本由60,000,000 股增加至 90,000,000 股，根据《公司法》等法律法规的规定，公司监事会同意对《公司章程》 相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关 事宜。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于变更 公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-077）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会同意，根据市场和公司运营等实际情况，对募投项目的实施进度进

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

行调整。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于调整 募投项目实施进度的公告》（公告编号：2018-078）。

• （三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会同意，在不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保 募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。

三、备查文件

• （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

2018年6月4日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==