Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Apr 3, 2018

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-046

深圳市民德电子科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

• 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开时间：

现场会议时间：2018年4月3日（星期二）下午15:00开始。

网络投票时间：2018年4月2至2018年4月3日。

• （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月3日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月2日下午15： 00至2018年4月3日下午15:00。

• 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议 室。

• 4、股权登记日：2018年3月27日。

• 5、会议主持人：董事长许文焕先生。

• 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

• （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份

• 37,922,638股，占公司总股份的63.2044%。其中：

• 1、通过现场投票的股东8人，代表股份36,458,923股，占公司总股份60.7649%。

• 2、通过网络投票的股东1人，代表股份1,463,715股，占公司总股份2.4395%。

• 3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份2,312,727 股，占公司总股份3.8545%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份849,012股， 占公司总股份1.4150%；通过网络投票的股东1人，代表股份1,463,715股，占公司 总股份2.4395%。

• （二）公司全体董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

• （一）、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

• 1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反 对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%； 反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

• （二）、审议通过了《关于2017年监事会工作报告的议案》

• 1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反 对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通 过。

（三）、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反 对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%； 反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

（四）、审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1、总表决情况：同意37,922,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,312,727股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 （五）、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%； 反对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%； 反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 （六）、审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》

• 1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

反对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%； 反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 （七）、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

1、总表决情况：同意37,922,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,312,727股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。 （八）、审议通过了《关于2018年公司董事薪酬方案的议案》

1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反 对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%； 反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 （九）、审议通过了《关于2018年公司监事薪酬方案的议案》

1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反 对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%； 反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（十）、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审 核报告>的议案》

1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反 对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%； 反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 （十一）、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

1、总表决情况：同意37,922,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,312,727股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 （十二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》（此议案采用累积投票制）

12.1.选举许文焕先生为第二届董事会非独立董事

• 1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。 该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 12.2.选举易仰卿先生为第二届董事会非独立董事

• 1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。 该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 12.3.选举黄效东先生为第二届董事会非独立董事

• 1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 12.4.选举邹山峰先生为第二届董事会非独立董事

• 1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。 该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 （十三）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选

• 人的议案》（此议案采用累积投票制）

• 13.1.选举黄继武先生为第二届董事会独立董事

• 1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。 该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 13.2.选举张博先生为第二届董事会独立董事

• 1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。 该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

• 13.3.选举邢德修先生为第二届董事会独立董事

• 1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。 该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 （十四）、审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候

• 选人的议案》（此议案采用累积投票制）

• 14.1.选举罗源熊先生为第二届监事会非职工监事

• 1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。 该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 14.2.选举白楠先生为第二届监事会非职工监事

• 1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。

• 2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。 该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

四、律师出具的法律意见

• 1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所

• 2、 律师姓名：刘从珍、杨必周

3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资 格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股 东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年年股东大会决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2017年年度股东 大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==