Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — AGM Information 2018

Mar 12, 2018

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-033

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董 事会第二十一次会议决定于2018年4月3日下午15:00召开2017年年度股东大会（以下简 称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 4、会议时间：

现场会议时间：2018年4月3日（星期二）下午15:00开始。

网络投票时间：2018年4月2至2018年4月3日。

• （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月3日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月2日下午 15：00至2018年4月3日下午15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票

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表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018年3月27日。

• 7、会议出席对象：

（1）截至2018年3月27日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司 的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司

• 会议室。

二、会议审议事项

• （一）会议议案名称

• 1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》

• 2、《关于2017年监事会工作报告的议案》

• 3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》

• 4、《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

• 5、《关于2017年度财务决算报告的议案》

• 6、《关于2018年度财务预算报告的议案》

• 7、《关于2017年度利润分配预案的议案》

• 8、《关于2018年公司董事薪酬方案的议案》

• 9、《关于2018年公司监事薪酬方案的议案》

• 10、《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的

议案》

• 11、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

• 12、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》， 包括如下子议案：

• 12.01 选举许文焕先生为第二届董事会非独立董事

• 12.02 选举易仰卿先生为第二届董事会非独立董事

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  - 12.03 选举黄效东先生为第二届董事会非独立董事

  - 12.04 选举邹山峰先生为第二届董事会非独立董事

• 13、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，包 括如下子议案：

• 13.01 选举黄继武先生为第二届董事会独立董事

  • 13.02 选举张博先生为第二届董事会独立董事

  • 13.03 选举邢德修先生为第二届董事会独立董事

• 14、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 包括如下子议案：

14.01 选举罗源熊先生为第二届监事会非职工代表监事

• 14.02 选举白楠先生为第二届监事会非职工代表监事

• （二）披露情况

1、以上议案已分别由2018年3月12日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一 届监事会第十一次会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》 （公告编号：2018-027）、《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-028） 及其他相关公告。

2、上述议案12、议案13和议案14采用累积投票方式选举，议案12应选举非独立 董事4名，议案13应选举独立董事3名，议案14应选举非职工代表监事2名。

其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股 份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）特别强调事项

议案7属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决票的2/3以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）。

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三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2017 年监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2017 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 的议案》	√
5.00	《关于2017 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2018 年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于2017 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于2018 年公司董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2018 年公司监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表的专项审核报告>的议案》	√
11.00	《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》	√
累积投票的提案
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
12.01	选举许文焕先生为第二届董事会非独立董事	√
12.02	选举易仰卿先生为第二届董事会非独立董事	√
12.03	选举黄效东先生为第二届董事会非独立董事	√
12.04	选举邹山峰先生为第二届董事会非独立董事	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举黄继武先生为第二届董事会独立董事	√
13.02	选举张博先生为第二届董事会独立董事	√
13.03	选举邢德修先生为第二届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代	应选人数

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	表监事候选人的议案》	2 人
14.01	选举罗源熊先生为第二届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举白楠先生为第二届监事会非职工代表监事	√

累积投票制各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（提案12，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案13，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（提案14，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记 不接受电话登记。

2、登记时间：2018年4月2日（星期一：8:30-17:00）。

3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券

部。

4、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人 有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

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• （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮

• 件、信函或传真方式须在2018年4月2日17:00前送达本公司。

电子邮件：IR@mindeo.cn，邮件标题请注明“2017年年度股东大会”；

信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编： 518057，信函请注明“2017年年度股东大会”；

传真号码：0755-86022683。

《参会股东登记表》详见附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：范长征

电话：0755-86329828

邮箱：IR@mindeo.cn

传真：0755-86022683

邮政编码：518057

地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部

深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

• （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

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深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会 2018年3月13日

附件一：授权委托书 附件二：股东参会登记表 附件三：参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份 有限公司 2017 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于2017 年度董事会工作报告的议 案》	√
2.00	《关于2017 年监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2017 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2017 年度募集资金存放和使用 情况的专项报告的议案》	√
5.00	《关于2017 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2018 年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于2017 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于2018 年公司董事薪酬方案的议 案》	√
9.00	《关于2018 年公司监事薪酬方案的议 案》	√
10.00	《关于<公司控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表的专项审核报告>的 议案》	√
11.00	《关于聘请公司2018 年度审计机构的 议案》	√
累积投票的提案
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4 人，请填报投给候 选人的选举票数
12.01	选举许文焕先生为第二届董事会非独 立董事	√
12.02	选举易仰卿先生为第二届董事会非独 立董事	√
12.03	选举黄效东先生为第二届董事会非独 立董事	√

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12.04	选举邹山峰先生为第二届董事会非独 立董事	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3 人，请填报投给候 选人的选举票数
13.01	选举黄继武先生为第二届董事会独立 董事	√
13.02	选举张博先生为第二届董事会独立董 事	√
13.03	选举邢德修先生为第二届董事会独立 董事	√
14.00	《关于公司监事会换届暨提名第二届 监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人，请填报投给候 选人的选举票数
14.01	选举罗源熊先生为第二届监事会非职 工代表监事	√
14.02	选举白楠先生为第二届监事会非职工 代表监事	√

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。 采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）

注：

• 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人 签字。

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指 示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不 作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证：

签署日期： 年 月 日

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附件二：

深圳市民德电子科技股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2017年年度股东

大会。

股东姓名/单位名称： 身份证号码/营业执照号码： 股东账户号码： 持股数量（股）： 是否委托出席 代理人姓名： 代理人证件号码： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮政编码：

注：请用正楷填写。

日期： 年 月 日

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365656”，投票简称为“民

• 德投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年4月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月2日（现场股东大会召开前一 日）下午15：00，结束时间为2018年4月3日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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