Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 26, 2018

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-016

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一 届董事会第二十会议（以下简称“会议”）于2018 年2 月24 日在公司会议室以 现场方式召开，会议通知已于2018 年2 月13 日以书面、电子邮件方式送达全体 董事。应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。会议由董事长许文焕先生 主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

公司因筹划收购股权事项，公司股票（股票简称：民德电子；股票代码： 300656）于2017 年12 月27 日（星期三）开市起停牌，并于2018 年1 月11 日 开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司原计划在2018 年2 月26 日前按照 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司 重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于 本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无 法在进入重组停牌程序后2 个月内披露重组预案或者报告书。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大 资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交 易所申请公司股票延期复牌，公司股票自2018 年2 月27 日开市起继续停牌，争

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取在2018 年3 月26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或 重组报告书。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于重大资 产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-017）。

（二）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，公司董事会同意公司向招商 银行股份有限公司深圳分行申请人民币5000 万元的综合授信额度，授信业务品 种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑等。授信额 度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为12 个月。授信期限内，授信额 度可循环使用。公司董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切 授信、借款等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于向银行 申请综合授信的公告》（公告编号：2018-018）。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018 年2 月26 日

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