Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 14, 2017

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-031

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一 届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017 年8 月12 日在公司会议室 以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017 年8 月11 日以书面、 电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人；独 立董事黄继武先生、张博先生及陈燕女士以通讯方式参加会议并表决。会议由董 事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。由于此次会议 审议事项的紧急性，公司董事会于会议召开前一日发出会议通知，且已在本次会 议上做出了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的 规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增资参股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的 的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

经审议，董事会一致同意公司向深圳市自行科技有限公司增资人民币 1,000 万元，并签署相关投资协议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于增资参 股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2017-032）。

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三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》； （二）《关于深圳市民德电子科技股份有限公司、深圳市索菱投资有限公司 与深圳市自行科技有限公司、宁迪浩之投资协议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月14 日

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