Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-025

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 等有关规定，同意聘任何力衡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期与本届董事会一致。何力衡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票 上市规则》”）等有关规定。

一、何力衡女士简历及基本情况

何力衡，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于 美国弗吉尼亚大学金融学专业。曾任职于中信证券股份有限公司浙江分公司投资顾 问部高级投资顾问和企业融资部项目经理、中融国际信托有限公司杭州分公司投资 经理；2015 年加入本公司，任职于审计部。何力衡女士聘任为公司证券事务代表后， 不再担任公司审计部职位。

截至本公告日，何力衡女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定。

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二、备查文件

• （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会 2017年8月7日

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