Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Governance Information 2017

Jun 9, 2017

深圳市民德电子科技股份有限公司

章程修订对比表

原《公司章程（草案）》内容	修改后的《公司章程》内容
第三条 公司于【】年【】月【】日经 中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股【】股，于 【】年【】月【】日在深圳证券交易所 创业板上市。	第三条 公司于2017年4月28日经中 国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股1,500万股， 于2017年5月19日在深圳证券交易所 创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币4,500 万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,000 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为6,000万股， 全部为普通股。
第四十五条 本公司召开股东大会的 地点为：公司住所地或通知中确定的地 点。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。 股东大会审议下列事项之一的，应 当安排通过证券交易所交易系统、互联 网投票系统等方式为中小投资者参加 股东大会提供便利： （一）公司重大资产重组，购买的 资产总价较所购买资产经审计的账面 净值溢价达到或超过20%的； （二）公司在1年内购买、出售重 大资产或担保金额超过公司最近一期	第四十五条 本公司召开股东大会的地 点为：公司住所地或召开股东大会的通 知中确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。采用网络方式参加股东大会的，公 司将通过证券交易所交易系统或互联网 投票系统确认股东身份的合法有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

经审计的资产总额30%的； （三）股东以其持有的公司股权或 实物资产偿还其所欠公司的债务； （四）对公司有重大影响的附属企 业到境外上市； （五）对中小投资者权益有重大影 响的相关事项。 安排可以通过网络等方式参加股东大 会的，将在股东大会召开通知中明确股 东身份确认方式。
第八十一条 公司应在保证股东大会 合法、有效的前提下，通过各种方式和 途径，优先提供网络形式的投票平台等 现代信息技术手段，为股东参加股东大 会提供便利。 股东大会审议下列事项之一的，公 司应当通过网络投票或其他方式为中 小股东参加股东大会提供便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组，购买的资产 总价较所购买资产经审计的账面净值 溢价达到或超过20%的； （三）公司在1年内购买、出售重 大资产或担保金额超过公司最近一期 经审计的资产总额30%的； （四）股权激励； （五）股份回购； （六）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》规定应当提交股东大 会审议的关联交易（不含日常关联交 易）和对外担保（不含对合并报表范围 内的子公司的担保）；	第八十一条 公司应在保证股东大会合 法、有效的前提下，通过各种方式和途 径，优先提供网络形式的投票平台等现 代信息技术手段，为股东参加股东大会 提供便利。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（七）股东以其持有的公司股份偿 还其所欠该公司的债务； （八）对公司有重大影响的附属企 业到境外上市； （九）根据有关规定应当提交股东 大会审议的自主会计政策变更、会计估 计变更； （十）拟以超过募集资金净额10% 的闲置募集资金补充流动资金； （十一）本章程第一百五十六条第 （七）项所述的事项； （十二）对社会公众股东利益有重 大影响的其他事项； （十三）中国证监会、深圳证券交 易所要求采取网络投票等方式的其他 事项。 公司应通过多种形式向中小投资者做 好议案的宣传和解释工作，并在股东大 会召开前三个交易日内至少刊登一次 股东大会提示性公告。
第一百一十一条 董事会应当确定对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易的权 限，建立严格的审查和决策程序；重大 投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审，并报股东大会批准。 （一）公司在一年内对外投资、收 购出售资产、委托理财占公司最近一期 经审计总资产30％以内，董事会有权审 批；超过公司最近一期经审计总资产 30％的应提交股东大会审议。	第一百一十一条 董事会应当确定对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易的权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审，并报股东大会批准。 （一）公司拟发生的交易达到以下 标准之一时，应当提交董事会审议批准： 1、交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产的10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评 估值的，以较高者作为计算数据；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

上述购买、出售的资产不含购买原 料、经营性土地等资产，以及出售商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换 涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内 （二）在一年内公司资产抵押占公 司最近一期经审计总资产30％以内，董 事会有权审批；超过公司最近一期经审 计总资产30％的应提交股东大会审议。 公司资产负债率达到或超过70％时，任 何资产抵押均应提交股东大会审议。 （三）公司与关联自然人发生的交 易（公司获赠现金资产和提供担保除 外）金额低于30万元的关联交易；与关 联法人发生的交易金额低于100万元， 或低于公司最近一期经审计净资产绝 对值0.5％的关联交易，应经董事长审议 批准，并报董事会备案。 公司与关联自然人发生的交易（公 司获赠现金资产和提供担保除外）金额 在30万元以上的关联交易；与关联法人 发生的交易金额在100万元以上，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易，应经董事会审议 批准。 公司与关联人发生的交易（公司获 赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000万元以上；且占公司最近一期经审 计净资产绝对值5％以上的关联交易， 应经董事会审议批准后提交股东大会 审议批准。 公司在十二个月内发生的交易标 的相关的同类关联交易，应当按照累计

材 房 中 2、交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10％以 上，且绝对金额超过500万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10％以上，且 绝对金额超过100万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10％以上，且 绝对金额超过100万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负 值时，取其绝对值计算。前款中的交易 是指：购买或出售资产（不含购买原材 料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换 中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内）、对外投资（含委托理财，委托 贷款，对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融资产、可供出售 金融资产、持有至到期投资等）、提供 财务资助、租入或租出资产、签订管理 方面的合同（含委托经营、受托经营 等）；赠与或受赠资产、债权或债务重 组、研究与开发项目的转移、签订许可 协议。 （二）公司在一年内资产抵押、借 入资金金额及申请银行授信额度低于公 司最近一期经审计总资产30%的，董事 会有权审批；占公司最近一期经审计总

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

计算的原则适用上述规定。 （四）公司对外担保遵守以下规 定： 1、公司对外担保必须经董事会或 股东大会审议。除按本章程规定须提交 股东大会审议批准之外的对外担保事 项，董事会有权审批。 2、董事会审议担保事项时，应经 出席董事会会议的三分之二以上董事 审议同意。 3、公司董事会或股东大会审议批 准的对外担保，应当及时披露董事会或 股东大会决议、截止信息披露日公司及 其控股子公司对外担保总额、公司对控 股子公司提供担保的总额。 如属于在上述授权范围内，但法律、法 规规定或董事会认为有必要须报股东 大会批准的事项，则应提交股东大会审 议。

资产30%以上的，应提交股东大会审议。 公司资产负债率达到或超过70%时，任 何资产抵押、借入资金及申请银行授信 额度均应提交股东大会审议。 （三）公司与关联自然人发生交易 金额在30万元以上低于1000万元的关联 交易；或与关联法人发生的交易金额在 100万元以上低于1000万元的关联交易； 或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上低于5%的关联交易，董事会有 权审批。公司与关联人发生的交易（公 司获赠现金资产和提供担保除外）金额 在1000万元以上，且占公司最近一期经 审计净资产绝对值5%以上的关联交易， 应提交股东大会审议。 （四）公司对外担保遵守以下规定： 1、公司对外担保必须经董事会或股 东大会审议。除按本章程规定须提交股 东大会审议批准之外的对外担保事项， 董事会有权审批。 2、董事会审议担保事项时，应经出 席董事会会议的三分之二以上董事审议 同意。 3、公司董事会或股东大会审议批准 的对外担保，应当及时披露董事会或股 东大会决议、截止信息披露日公司及其 控股子公司对外担保总额、公司对控股 子公司提供担保的总额。 如属于在上述授权范围内，但法律、 法规规定或董事会认为有必要须报股东 大会批准的事项，则应提交股东大会审 议。超过以上比例、限额的决策事项或 合同，应报股东大会批准。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第一百一十七条 董事会召开临时董 事会会议的通知方式为：专人送达、邮 件、电子邮件、传真等方式；通知时限 为：召开5天前。	第一百一十七条 董事会召开临时董事 会会议的通知方式为：专人送达、邮件、 电子邮件、传真等方式；通知时限为： 召开5天前。但是遇有紧急事由时，可以 口头、电话等方式随时通知召开会议， 但召集人应当在会议上作出说明。
第一百四十四条 公司设监事会。监事 会由3名监事组成，监事会设主席1人。 监事会主席由全体监事过半数选举产 生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当 比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于1/3。监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。	第一百四十四条 公司设监事会。监事 会由3名监事组成，监事会设主席1人。 监事会主席由全体监事过半数选举产 生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监 事召集和主持监事会会议。 监事会包括2名股东代表和1名公司 职工代表，监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。
第一百四十六条 监事会每6个月至少 召开一次会议。监事可以提议召开临时 监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事 通过。	第一百四十六条 监事会每6个月至少 召开一次会议，会议通知应当在会议召 开10日以前通知全体监事。监事可以提 议召开临时监事会会议，会议通知应当 在会议召开3日以前通知全体监事。但是 遇有紧急事由时，可以口头、电话等方 式随时召开会议，但召集人应当在会议 上作出说明。 监事会决议应当经半数以上监事通 过。
第一百七十一条 公司指定《中国证券 报》等中国证监会指定的报纸和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司 公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十一条 公司指定深圳证券交 易所网站、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）或中国证监会及 深圳证券交易所指定的媒体为刊登公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十三条公司合并，应当由合 并各方签订合并协议，并编制资产负债 表及财产清单。公司应当自作出合并决 议之日起10日内通知债权人，并于30日 内在《中国证券报》等相关报纸上公告。 债权人自接到通知书之日起30日内，未 接到通知书的自公告之日起45日内，可 以要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。	第一百七十三条公司合并，应当由合 并各方签订合并协议，并编制资产负债 表及财产清单。公司应当自作出合并决 议之日起10日内通知债权人，并于30 日内在中国证监会指定披露上市公司信 息的媒体上公告。债权人自接到通知书 之日起30日内，未接到通知书的自公告 之日起45日内，可以要求公司清偿债务 或者提供相应的担保。
第一百七十五条 公司分立，其财产作 相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及 财产清单。公司应当自作出分立决议之 日起10日内通知债权人，并于30日内在 《中国证券报》等相关报纸上公告。	第一百七十五条 公司分立，其财产作 相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及 财产清单。公司应当自作出分立决议之 日起10日内通知债权人，并于30日内在 中国证监会指定披露上市公司信息的媒 体上公告。
第一百七十七条 公司需要减少注册 资本时，必须编制资产负债表及财产清 单。 公司应当自作出减少注册资本决 议之日起10日内通知债权人，并于30日 内在《中国证券报》等相关报纸上公告。 债权人自接到通知书之日起30日内，未 接到通知书的自公告之日起45日内，有 权要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。 公司减资后的注册资本将不低于 法定的最低限额。	第一百七十七条 公司需要减少注册资 本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议 之日起10日内通知债权人，并于30日内 在中国证监会指定披露上市公司信息的 媒体上公告。债权人自接到通知书之日 起30日内，未接到通知书的自公告之日 起45日内，有权要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法 定的最低限额。
第一百八十三条清算组应当自成立 之日起10日内通知债权人，并于60日内	第一百八十三条清算组应当自成立之 日起10日内通知债权人，并于60日内在

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

在《中国证券报》等相关报纸、巨潮资 讯网上公告。债权人应当自接到通知书 之日起30日内，未接到通知书的自公告 之日起45日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的 有关事项，并提供证明材料。清算组应 当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债 权人进行清偿。	中国证监会指定披露上市公司信息的媒 体上公告。债权人应当自接到通知书之 日起30日内，未接到通知书的自公告之 日起45日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的 有关事项，并提供证明材料。清算组应 当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债 权人进行清偿。
第一百九十九条 本章程在公司首次 公开发行股票并在创业板上市后适用。	第一百九十九条 本章程经公司股东大 会审议通过后生效施行，修订时亦同。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==