Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 12, 2022

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-004

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届 监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022 年1 月12 日在公司会议室以现场 方式召开，会议通知已于2022 年1 月7 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会 议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。会议由监事会主席罗源熊先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司本次共向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,993,843 股，发行完成后，公司总股本由119,790,000 股增加至130,783,843 股，注册资本 由119,790,000.00 元增加至130,783,843.00 元。根据《公司法》相关规定，公司 拟对《公司章程》中第六条、第十九条作相应修改。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币11,979万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,078.3843 万元。
第十九条 公司股份总数为11,979 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为13,078.3843 万股，全部为普通股。

本议案尚需提交股东大会审议。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保

持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集

资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会 2022年1月12日