Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 9, 2021

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-083

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三 届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021 年9 月9 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021 年9 月3 日以书面和电子邮 件方式送达全体董事。应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人，其中独立 董事张波先生、邢德修先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《关于增资参股深圳市海雅达数字科技有限公司的议案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于增资参 股深圳市海雅达数字科技有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-085）。 此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于聘 任公司副总经理的议案》（公告编号：2021-086）。

• （三）审议通过了《关于调整2021 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

公司董事会同意，此次调整日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提 高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经 营的实际需要。该关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要，

关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害 非关联股东利益的情形。关联交易各方公司均为独立法人，独立经营，在资产、 财务、人员等方面均互相独立，对公司的独立性没有影响，公司及广微集成主要 业务不会因此交易对关联方形成依赖。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，以及同意的独立意见。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于调 整2021 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2021-087）。

三、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次 会议相关事项的事前认可意见》

（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次 会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2021 年9 月9 日