Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2020-068

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届 董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020 年10 月28 日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020 年10 月21 日以书面和邮件方式 送达全体董事。本次会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。会议由董 事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《关于公司2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

经审议，董事会认为：公司《2020 年第三季度报告全文》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2020 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2020 年第三季 度报告全文》（公告编号：2020-066）。

三、备查文件

1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2020 年10 月28 日

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