Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 3, 2020

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2020-032 深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二 届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2020 年6 月3 在公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020 年6 月1 日以书面、电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人；独立 董事黄继武先生、张博先生及邢德修先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董 事长许文焕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。为确保本次会 议事项信息保密和减少信息泄露风险，公司董事会于会议召开前两日发出会议通 知，且已在本次会议上作出了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购广微集成技术（深圳）有限公司部分股权暨 签订控股收购意向的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于收购广 微集成技术（深圳）有限公司部分股权暨签订控股收购意向的公告》（公告编号： 2020-033）。

三、备查文件

（一）深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议 （二）本次投资事项的股权转让协议书、收购意向书等文件

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特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2020 年6 月3 日

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