Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-050

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年4 月3 日召开了2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换 届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举罗源熊先生、 白楠先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事林新畅先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议 通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018 年3 月13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举公告》（公告编号：2018-036） 和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2018-037）。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行 人。公司第二届监事会监事中最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员职 务。

特此公告！

深圳市民德电子科技股份有限公司

监事会

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