Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 12, 2018

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-035

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会届满，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名许文焕先生、易仰 卿先生、黄效东先生、邹山峰先生四人为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 黄继武先生、张博先生、邢德修先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（董事候选人 简历详见本公告附件）

其中，独立董事候选人邢德修先生为会计专业人士，已承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人黄继武先生和张博先 生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董 事发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交 公司股东大会进行审议，上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，并采用累积投票制方式选举产生4名非独立 董事和3名独立董事组成公司第二届董事会。公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办 法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公 示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通

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过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立 性的情况向深圳证券交易所反馈意见。候选董事经股东大会选举通过后，公司第二届董事 会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务 和职责。

公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会 2018年3月13日

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附件：《董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历：

许文焕先生 ，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。1993 年深圳大学无线电专业 毕业，获工学学士学位；1999 年英国利物浦大学微电子通信专业毕业，获工学硕士学位； 2004 年英国利物浦大学数字信号处理方向毕业，获工学博士学位。1993 年至1996 年，任 职于深圳市物资进出口公司，1996 年至2005 年，任职于深圳市燃气集团总公司，2005 年 至2012 年，于深圳大学任教；2012 年至今在公司及其前身担任总经理职务。现任公司董 事长、总经理。

截止目前，许文焕先生直接持有本公司8,123,440 股股份，占公司总股本的比例为 13.54%。

许香灿先生和许文焕先生系父子关系，合计持有公司27.93%的股权，为公司的控股股 东和实际控制人。除此之外，许文焕先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司本次其 他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到 证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，许文焕先生不是失信被执行人。许文焕先 生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

易仰卿先生 ， 1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。1997 年湖南建材高等专科学 校大专毕业。1997 年至2001 年，任职于振新实业有限公司研发部，担任工程师、主管； 2001 年至2004 年，任职于耀新制品厂研发部，担任主管；2004 年至2007 年，任职于金 钥匙设计有限公司，担任总经理；2007 年至今在公司及其前身担任副总经理职务。现任公 司董事、副总经理。

截止目前，易仰卿先生直接持有本公司7,414,024 股股份，占公司总股本的比例为 12.36%。

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易仰卿先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司本 次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，易仰卿先生不是失信被执行人。易仰卿先 生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

黄效东先生 ，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年浙江省湖州贸易经济 学校中专毕业；2004 年华中科技大学市场营销专业本科毕业。1995 年至1997 年，任职于 浙江省建德市糖烟酒副食品总公司杭州分公司，担任销售经理；1997 年至2000 年，任职 于美孚国际（香港）有限公司深圳办事处，担任办事处主任；2000 年至2008 年，任职于 深圳市博思得通信发展有限公司，担任销售部经理；2008 年至今在公司及其前身任副总经 理。现任公司董事、副总经理。

截止目前，黄效东先生直接持有本公司5,581,664 股股份，占公司总股本的比例为 9.30%。

黄效东先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司本 次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，黄效东先生不是失信被执行人。黄效东先 生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

邹山峰先生 ，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。1989 至1993 年就读于深圳大 学电子工程系。1994 年至1999 年自由职业；1999 年至2003 年任职于沙头角商业外贸公

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司；2004 年至今在公司及其前身任网管部经理、公司监事。现任公司董事。

截止目前，邹山峰先生直接持有本公司2,005,275 股股份，占公司总股本的比例为 3.34%。

邹山峰先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司本次其 他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到 证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，邹山峰先生不是失信被执行人。邹山峰先 生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

二、独立董事候选人简历

黄继武先生 ，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。1982 年西安电子科技大学电 子对抗专业毕业，获工学学士学位；1987 年清华大学通信与电子系统专业毕业，获工学硕 士学位；1998 年中科院自动化所模式识别与智能系统专业毕业，获工学博士学位。1982 年至1989 年，任职于桂林电子工业学院电子工程系，担任助教、讲师；1989 年至1999 年， 任职汕头大学工学院，担任讲师、副教授、教授；1999 年至2013 年任职中山大学信息科 技学院，担任教授；2013 年至今，任职于深圳大学信息工程学院，担任教授、院长。2009 年至今在广东省网络与信息安全产学研创新联盟兼职担任理事长；2010 年至今在中科院深 圳先进技术研究院担任兼职教授。现任公司独立董事。

截止目前，黄继武先生未直接或间接持有公司股份。

黄继武先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事 候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

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会立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，黄继武先生不是失信被执行人。

黄继武先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

张博先生， 1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，助理会计师。1986 年安徽省铜 陵学院财务会计专业专科毕业。1986 年至1988 年任职于安徽省黄山旅游管理局财务处， 担任会计；1988 年至1992 年任职于中国电子物资安徽公司深圳分公司，担任财务部总经 理；1992 年至1996 年任职于深圳市罗湖区工商综合公司，担任财务部总经理；1996 年至 2006 年任职于深圳市商业银行和平路支行，担任行长；2006 年至2013 年任职平安银行深 圳分行深圳新洲支行、常兴支行、红树湾支行，担任行长；2013 年至2014 年任职中信银 行深圳分行深圳前海分行，担任副行长；2014 年至今，在深圳市前海荣耀资本管理有限公 司担任合伙人，并于2016 年12 月起在深圳市前海荣耀资本管理有限公司担任执行董事。 现任公司独立董事。

截止目前，张博先生未直接或间接持有公司股份。

张博先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选 人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，张博先生不是失信被执行人。

张博先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

邢德修先生 ，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，国际注册内 部审计师。1989 年陕西机械学院财务会计专业毕业，获学士学位；2003 年北京大学光华 管理学院工商管理专业毕业，获工商管理硕士学位。1989 年至1995 年任职于国家机械工 业部北京自动化研究所，历任助理会计师、会计师、成本科长，先后兼任中美合资北京利

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达真空镀膜有限公司、北京利玛液压清洗机械有限公司财务经理；1995 年至1996 年任职 于国家机械工业部经济调节与国有资产监督司，担任主任科员；1996 年至2008 年任职于 中国科技开发院，历任财务部副部长、部长，计划财务部部长；2008 年至2017 年任职于 中国科技开发院有限公司，历任经营管理部部长、审计产权部部长、产权管理部部长、产 权与风险管理部部长、院长助理和产权与风险管理总监，先后兼任北京高国科技术有限公 司总经理、中国科技开发院芜湖分院有限公司董事长和总经理 、中国科技开发院威海分 院有限公司执行董事和总经理；2017 年起担任中国科技开发院有限公司总监。

截止目前，邢德修先生未直接或间接持有公司股份。

邢德修先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候 选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，邢德修先生不是失信被执行人。

邢德修先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

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