Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 13, 2021

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2021-032

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦捷科技”）于 2021 年4 月13 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议 审议通过了《关于公司及下属子公司2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事俞磊女士和周新龙先生在审议该议案时已回避表决。

公司及控股子公司成都金之川电子有限公司(以下简称“金之川”)因业务需 要，2021 年预计发生日常关联交易总金额不超过1,110.60 万元，由于该金额未 达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

一、预计2021 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

			麦捷科技
关联交易类别	关联 人	关联交 易内容	关联交易 定价原则	2021 年预计 发生金额	截至披露日 已发生金额	2020 年实际 发生金额
向关联方销售	特发 东智	销售 产品	市场定价	10	0.07	0.06

注：上表中“特发东智”全称为“深圳特发东智科技有限公司”。

			金之川
关联交易类别	关联 人	关联交 易内容	关联交易 定价原则
				2021 年预计发 生金额	截至披露日 已发生金额	2020 年实际 发生金额
委托关联方加 工、运输部分 产品	益邦 科技	加工、运 输部分 商品	市场定价
				1,100	211.79	768.93

关联方租用经 营场所	金蔓 共享	租用经 营场所	市场定价
				0.60	0.05	0.14
合计	-	-	-
				1,100.60	211.84	769.07

注：上表中“益邦科技”全称为“宜宾益邦科技有限责任公司”、“金蔓共享”全称为“成都 金蔓共享贸易中心(有限合伙）”。

二、2020 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

				麦捷科技
关联交易 类别	关联 人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	2020 年实际 发生金额	2020 年预计 发生金额	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 发生额之 间的差异	披露日期及 索引
向关联方 销售	特发 东智	销售 产品	市场 定价	0.06	150	0.00%	-99.96%	2020-04-28 巨潮资讯网 《关于公司及 下属子公司 2020 年度日 常关联交易预 计的公告》 （2020-037）
				金之川
关联交易 类别	关联 人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	2020 年实际 发生金额	2020 年预计 发生金额	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 发生额之 间的差异	披露日期及 索引
委托关联 方加工、 运输部分 产品	益邦 科技	委托加 工、运输 部分产品	市场 定价	768.93	1,100	13.92%	-30.10%	2020-04-28 巨潮资讯网 《关于公司及 下属子公司 2020 年度日 常关联交易预 计的公告》 （2020-037）
关联方租 用经营场 所	金蔓 共享	租用经营 场所	市场 定价	0.14	0.6	5.91%	-76.67%
合计	-	-	-	769.07	1,100.60	-	-30.12%	-

注1、公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司对年度的关 联交易预计，系基于谨慎原则依公司日常经营做出的，在执行过程中，受生产计划和实际市 场需求及业务发展情况的影响，较难实现准确预计，因此日常关联交易实际发生情况与预计 存在一定差异。公司2020 年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存 在差异属于正常情况，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。

注2、独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：经核查，公 司2020 年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异的原因是受市场环境变化的 影响，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别 是中小股东的利益的行为。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

名称	法定代表人	注册资本 （万元）	主营业务	住所
特发东智	陈传荣	22,000	一般经营项目：电源变压 器、网络变压器、ADSL 分离器（板）、模块电源、 手机配件、家庭网关、光 网络单元、ADSL 调制解调 器、ADSL（有线\无线） 的加工生产（生产场地执 照另办）；经营进出口业 务（法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许 可后方可经营）;软件开 发、咨询、维护、测试服 务；信息系统集成服务； 国内、国际货运代理服 务。许可经营项目：电子 产品、通讯设备、家用电 器的研发生产及销售。	深圳市南山区南头街道莲城 社区玉泉路89 号黎明工业区 3 栋501 “在深圳市南山区粤海街道 麻岭社区高新中二道2 号深 圳国际软件园3 栋3 楼设有 经营场所从事生产经营活 动”
益邦科技	唐鲁林	100	电子产品生产加工及销 售；机电设备设计、加工、 制造。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）	四川省宜宾市长江北路西段 附三段17 号标准厂房6 幢

	金蔓共享	周新龙	--	销售：其他机械设备及电 子产品[依法须经批准的 项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动；未取 得相关行政许可（审批）， 不得开展经营活动]。	四川省成都经济技术开发区 星光中路199 号1#办公楼二 楼

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

			单位：万元
	2020 年营业收入	2020 年营业利润	2020 年净利润
名称
益邦科技	894.18	3.36	3.15
金蔓共享	0	0.16	0.16
	资产总额 （2020-12-31）	负债合计 （2020-12-31）	所有者权益 （2020-12-31）
名称
益邦科技	916.86	893.54	23.32
金蔓共享	70.42	5.25	65.17

注1：以上财务数据未经审计。

注2：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）《2020 年年度报告》披露日为 2021 年4 月27 日，本公告于2021 年4 月14 日公开披露。特发东智作为特发信息的重要子 公司，本着信息披露公平的原则，公司不应当提前公告特发东智的2020 年度财务信息。

3、与公司的关联关系

名称	关联关系
特发东智	2019 年2 月，公司实际控制人变更为深圳市特发集团有限公司（以下简称“特 发集团”），特发东智为特发信息全资子公司，特发集团为特发信息控股股东， 符合《股票上市规则》第10.1.6（二）规定的关联关系情形。
益邦科技	益邦科技法人代表唐鲁林先生、监事王萨阳女士系金之川总经理王萨蔓女士的 近亲属，符合《股票上市规则》第10.1.5 规定的关联关系情形。
金蔓共享	金蔓共享的执行事务合伙人周新龙先生系金之川的董事，符合《股票上市规则》 第10.1.5 规定的关联关系情形。

4、履约能力分析

上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，能正常履行日常 交易中合同的约定。

四、关联交易主要内容

1、麦捷科技

2021 年，麦捷科技为开拓业务、发展市场，需要向特发东智销售电感、滤 波器等电子元器件产品。

2、金之川

金之川为满足正常生产经营需要，委托益邦科技加工、运输部分商品,交易 双方根据交易产品的市场价格协商确定加工和运输价格。

金蔓共享向金之川租赁经营场地，金之川将位于成都经济技术开发区星光中 路199 号1 栋2 层1 间房屋出租给金蔓共享使用，建筑面积约为18 平方米，每 月租金为180 元人民币。金之川与金蔓共享于2017 年10 月20 日签订了《经营 场地房租租赁合同》，租赁期限为2017 年10 月20 日自2020 年12 月19 日，合 同具体条款详见公司于2017 年10 月30 日披露于巨潮资讯网的《关于金之川日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-119）。2020 年7 月1 日，金之川与 金蔓共享重新签订了《经营场地房租租赁合同》，将租赁期限改为2020 年7 月1 日自2027 年6 月30 日，合同其他条款不变。

五、关联交易的定价依据与公允性

公司及下属子公司与关联方的关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合 理的定价原则和实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方根据 交易商品市场价格协商确定，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存 在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方发生的交易是为满足正常生产经营需要，交易双 方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此 资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

七、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易的预计符合公司正常业务发展需 要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定 价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我 们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、独立意见

公司本次预计的关联交易经我们事前审核，表决程序严格遵守国家有关法规 和公司章程的相关规定，关联董事已回避表决，符合公平性和独立性的原则。本 次预计的关联交易属于公司日常经营中合理、必要的交易，且按照市场价格进行 交易、定价公允。交易的进行有利于公司正常生产、经营活动的展开,符合公司 整体利益，不会对公司及中小股东的利益产生不利影响。我们同意本次日常关联 交易预计事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及下属子公司2021 年度预计的日常关联交易是 公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利 的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独 立性。

九、备查文件

• 1、第五届董事会第十四次会议决议；

• 2、第五届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独

• 立意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年4 月13 日