Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-064

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十二次会议通知于2017 年5 月5 日发出（全部经电话确认），会议于2017 年5 月15 日上午10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下决议：

一、审议通过了《关于预留限制性股票第二期解锁的议案》

（表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）

鉴于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件已 经成就，根据公司2014 年第一次临时股东大会的授权，同意办理预留限制性股 票第二期解锁，符合解锁条件的激励对象共计26 人，申请解锁的限制性股票共 计152,000 股，本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于预留限 制性股票第二期解锁的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一七年五月十六日

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