Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — M&A Activity 2017

Aug 21, 2017

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-100

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于签署《股权收购意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月 21 日与成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川、标的公司”）的股东李红 雨先生、成都金蔓共享贸易中心(有限合伙）（以下简称“金蔓共享”）签署了《股 权收购意向书》，现将有关事项公告如下：

一、本次交易概述

公司拟以自有资金同时收购李红雨先生、金蔓共享持有的标的公司55%股 权、12.5%股权，经交易各方同意，本次收购将以现金方式完成收购，有关股权 转让的价款及支付条件等相关事宜，除本协议作出约定外，由双方另行签署《股 权转让协议》进行约定。

本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

1、李红雨

李红雨，中国国籍，男，身份证号：11010819**********

2、成都金蔓共享贸易中心(有限合伙）

统一社会信用代码：91510112MA6DEGR52X

住所：四川省成都经济技术开发区星光中路199 号1#办公楼二楼

执行事务合伙人: 周新龙

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企业类型：有限合伙企业

营业期限： 2017-07-17 至2020-07-16

经营范围：销售：其他机械设备及电子产品[依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活 动]。

三、交易标的基本情况

公司名称：成都金之川电子有限公司

注册地址：四川省成都经济技术开发区星光中路199 号

法定代表人：李红雨

注册资本：3,000 万元 实收资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业期限：2000 年12 月20 日—2020 年12 月19 日

经营范围：生产、销售铁氧体软磁电子变压器、电感器等电子元器件及其应 用产品、相关材料和产品的进出口业务（以上经营范围不含法律法规、国务院决 定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可 证或审批文件经营）。

四、本次收购对公司的影响

公司积极在汽车电子、新能源和5G 移动通信等新兴产业进行布局，这些市 场领域对电源管理方面的电子元器件要求苛刻、需求旺盛，公司拟通过现金方式 收购控股军工企业成都金之川电子有限公司，其拥有多年高端磁性元件设计制造 经验和健全的技术开发体系，是国内实力较强的综合磁性元件设计制造商，其产 品已广泛应用于3G 及以上移动通信板块、光通信设备、泛载网络设备、高性能 低功率多核高端服务器等。目前，金之川在移动通信领域的客户比较稳定，华为、 中兴、艾默生网络能源、三星和GE 等国际一流品牌客户资源皆是其稳定的合作

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伙伴；2016 年开始，其电感和变压器产品逐步拓展应用于手机快速充电器、光 伏逆变器、充电桩和通信基站等移动通信、光伏新能源及新能源汽车等新兴领域。 通过本次收购将有助于公司在高端电子元器件产业整合及转型升级，优势资源互 补充分发挥协同效应，完善在移动通信、汽车电子、军工电子等领域的产业布局， 助力发展成为国内领先、世界一流的高端电子元器件企业。本次股权收购符合公 司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，从而最终实现公 司和全体投资者利益的最大化。

五、风险提示

上述签订的《股权收购意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，最 终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。公司将按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司 章程》等规范性文件要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年八月二十一日

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