Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Governance Information 2025

Nov 28, 2025

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度

第一条 为加强深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，制定本工作制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。

第三条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。独立董事专门会议可通过现场、通讯（含视频、电话等 方式）或现场与通讯相结合的方式召开。

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。

第五条 公司原则上应当不迟于会议召开前三日向独立董事发出会议通知 并提供相关会议资料。特别紧急情况下，会议通知及相关会议资料发出时间可不 受上述通知时限限制。

第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。

独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立 董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。

第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

• （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第八条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

• （二）向董事会提议召开临时股东会；

• （三）提议召开董事会会议。

第九条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。公司应当 为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，保证全体参会独立董事能够充分沟 通并表达意见。公司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助 独立董事专门会议的召开，并做好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。

第十条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议 记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。

第十一条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披 露有关信息。

第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定 执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》 相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由 董事会审议通过。

第十一条 本制度由公司董事会负责解释。 第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月