Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Governance Information 2019

Apr 22, 2019

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

公司章程修订对照表

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》 （2018 年修正）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规、 规范性文件的规定和要求，结合公司实际生产经营情况，决定对《公司章程》相 应条款作出修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十三条经依法登记,公司的经营范 围：经营进出口业务（按深贸管准证字第 [2001]0793 号核准范围办理）；生产各类电子 元器件、集成电路等电子产品（不含国家限制 项目）；普通货运。	第十三条经依法登记,公司的经营范围： 经营进出口业务（按深贸管准证字第 [2001]0793 号核准范围办理）；电子元器件、 集成电路、电子产品的研发、设计、生产、销 售及技术方案设计、技术转让、技术咨询；普 通货运；投资兴办实业；自有物业租赁管理。
第二十三条公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 份的活动。	第二十三条公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权 激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权

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益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以 通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 选择下列方式之一进行： 国证监会认可的其他方式进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三） (二)要约方式； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 (三)中国证监会认可的其他方式。 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 进行。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 第二十五条 公司因本章程第二十三条 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形 可以依照本章程的规定，经三分之二以上董事 的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第 出席的董事会会议决议。 (二)项、第(四)项情形的，应当在6 个月内转 公司依照本章程第二十三条第一款规定收 让或者注销。 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 公司依照第二十三条第(三)项规定收购 当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、 的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者 额的5％；用于收购的资金应当从公司的税后 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 职工。 超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。 第四十五条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地点 点为: 公司住所地或通知中确定的地点。 为: 公司住所地或通知中确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加 开。 公司还将提供网络投票的方式为股东参加 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股

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东大会的，视为出席。	东大会的，视为出席。
第九十七条董事由股东大会选举或更 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除 其职务。 ……	第九十七条董事由股东大会选举或者更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 ……
	第一百零七条董事会由九名董事组成， 其中独立董事三人，设董事长一人，根据公司 实际需要设副董事长一至两人。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要 设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百零七条董事会由九名董事组成， 其中独立董事三人，设董事长一人，根据公司 实际需要设副董事长一至两人。
	第一百一十一条董事会应当确定对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 专业人员进行评审，并报股东大会批准。 公司对外投资、产权变动事项有下列情形 之一，占公司最近一期经审计总资产50％以内 的，应由董事会审批： 1、公司主业范围以外的投资项目； 2、公司在境外及香港、澳门特别行政区、
第一百一十一条董事会应当确定对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 ……

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	台湾地区的投资项目； 3、公司全资、绝对控股及实际控制企业的 控制权发生变化事项，包括由全资及绝对控股 变为实际控制，或由全资、绝对控股及实际控 制变为无控制权参股，以及出让全部股权。 上述对外投资、产权变动事项，超过公司 最近一期经审计总资产50%的，需提交股东大 会审议批准。 ……
第一百二十七条在公司控股股东、实际 控制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十七条 在公司控股股东单位担 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不 得担任公司的高级管理人员。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一九年四月二十二日

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