Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Governance Information 2015

Jan 4, 2015

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会 关于修订《公司章程》中关于利润分配的条款及制定《公司未来 三年（ 2015-2017 年）股东回报规划》的审核意见

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，对公司修订《公司 章程》中关于利润分配的条款及制定《公司未来三年（ 2015-2017 年）股东回报 规划》发表意见如下：

我们认为，《公司章程》中关于利润分配政策条款的修订和《公司未来三年 （ 2015-2017 年）股东回报规划》（以下简称“规划”）制定的决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策及《规划》内容能实 现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发 展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、顺序、现金分红的 条件及比例和时间、利润分配政策的决策程序和机制等，为公司建立了科学、持 续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意 见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

基于上述，我们同意公司修订《公司章程》中关于利润分配的条款及制定的 《规划》。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会

二〇一四年十二月三十一日

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