Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Oct 25, 2024

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-079

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件， 并分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 7 月 22 日、2024 年 10 月 16 日披露了报告书（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书”）等相关文件。 现公司对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下。

重组报告书主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或 名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况
释义	无
重大事项提示	无
重大风险提示	1、对“收购整合风险”进行了补充说明； 2、对“客户集中度较高及业绩下滑的风险”进行了补 充说明。
第一节 本次交易概述	对“本次交易的目的”进行了补充说明。
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 交易标的基本情况	1、更新了交易标的的主要历史沿革及最近三年股权转

	让； 2、对两个标的公司的“行业主管部门、监管体制、主 要法律法规和政策”分别进行了补充说明。
第五节 发行股份情况	无
第六节 标的资产的评估情况	无
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论及分析	对金之川的“营业收入与营业成本”以及 “毛利率 分析”进行了补充说明。
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争与关联交 易	无
第十二节 风险因素	1、对“收购整合风险”进行了补充说明； 2、对“客户集中度较高及业绩下滑的风险”进行了补 充说明。
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 独立董事及证券服 务机构关于本次交易的意见	无

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 10 月 24 日