Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Dec 28, 2020

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-092

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于与特定对象签署

《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》，张美蓉 女士不再作为公司本次向特定对象发行股票的认购方，因此公司与张美蓉女士签 署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，现将相关内容公告如下：

一、协议签署的基本情况

公司于2020年9月1日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议，并于2020年9月18日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预 案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议 的议案》等相关议案。2020年9月1日，公司与张美蓉女士签署了《附条件生效的 股份认购协议》。

根据2020年第二次临时股东大会的授权，根据有关法律、法规、规范性文件 的规定，以及资本市场环境和政策的变化，并结合公司的具体情况，经公司与张 美蓉女士协商一致，张美蓉女士不再作为公司本次向特定对象发行股票的认购 方，双方于2020年12月25日签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

二、协议的主要内容

（一）合同主体

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

甲方：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

乙方：张美蓉

（二）协议主要内容

1、甲乙双方一致同意，自本终止协议生效之日起原《股份认购协议》即终 止。原协议终止后对双方不再具有法律约束力，双方在原协议项下的权利、义务 全部终止，无需继续履行，且一方不得就原协议向另一方提出任何主张或要求。

2、甲乙双方一致确认，截至本终止协议签署之日，原协议约定的生效条件 尚未成就，原协议尚未生效、履行，双方未因原协议的签署互负任何责任或义务， 因签署原协议而发生的费用（如有）由双方各自承担。

3、甲乙双方一致确认，本终止协议生效后，原发行方案下乙方针对认购甲 方发行股票所出具的声明及承诺等相关文件（如有）将不再具有法律约束力，乙 方无需继续履行相关文件项下的权利义务。

4、甲乙双方一致确认，双方就原《股份认购协议》的签署、终止不存在任 何违约情形，亦不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，双方不就原协议的签署、终 止而追究另一方的违约责任或主张任何赔偿。

5、本终止协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章之日起成 立，在甲方董事会审议批准本终止协议之日起生效。

三、已履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司于2020年12月25日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次 会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修 订公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件 生效的股份认购协议之终止协议>的议案》等相关议案。其中，关联董事已回避 表决。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1、事前认可意见

公司独立董事认为：公司与张美蓉女士签署的《附条件生效的股份认购协议 之终止协议》，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司独立董事认为：董事会审议公司与张美蓉女士签署《附条件生效的股份 认购协议之终止协议》事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，关联董 事已回避表决，不存在损害公司及其他股东利益的情形，因此我们同意公司与张 美蓉女士签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

四、备查文件

• 1、第五届董事会第九次会议决议；

• 2、第五届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立

意见；

• 4、《向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2020 年12 月28 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==