Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Dec 28, 2020

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-094

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情 况，决定将公司2016年度非公开发行股票募投项目中的“基于LTCC基板的终端射 频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”达到预定可使用状态日期进行 调整，延期至2021年9月30日，现将相关事项公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2585 号核准），并经深圳证券交易 所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通 股（A 股）21,794,871 股，发行价格为39.00 元/股，募集资金总额为 849,999,969.00 元，扣除发行费用21,968,674.41 元后，募集资金净额为 828,031,294.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年12 月15 日 出具了“众会字(2016)第6361 号”《验资报告》。

本次非公开发行股票募集资金净额全部投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW） 封装工艺开发与生产项目	45,225.59	37,200.00
2	MPIM小尺寸系列电感生产项目	34,089.08	28,800.00

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3	补充流动资金	19,000.00	16,803.13
	合计	98,314.67	82,803.13

二、募集资金变更情况和实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目变更情况

在募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 1,927.39 万元。2017 年3 月26 日，公司召开的第五届董事会第八次会议、第五 届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资 金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金1,927.39 万元置换上述公 司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构 对本次置换事项出具了专项意见。相关内容详见2017 年3 月28 日巨潮资讯网公 告。上述置换已于2017 年4 月7 日完成。

2017 年2 月6 日，公司召开的2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低 运营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中“基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸 系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体 由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本 次变更事项出具了专项意见。

2017 年11 月16 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事 会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将“基 于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”的投资进度进行调整。上述两个募投项目达到预定可 使用状态日期由2017 年12 月31 日调整至2018 年12 月31 日。公司独立董事、 监事会、保荐机构对本次延期事项出具了专项意见。

2019 年1 月10 日召开2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于LTCC 基板的终端射频声表滤波

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器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”的投 资额，将原用于“基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与 生产项目”中晶圆制造生产线和厂房建设的16,000 万元募集资金变更投入至 “MPIM 小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM 小尺寸系列电感生产 项目”名称改为“MPIM 及MPSM 系列一体电感生产项目”。公司独立董事、监事 会、保荐机构对本次变更事项出具了专项意见。

（二）公司募集资金使用情况

截至2020 年11 月30 日，公司募集资金投资项目建设进度如下：

单位：万元

项目	承诺投资金额	调整后投资金额	累计投入金额	投资进度
基于LTCC 基板 的终端射频声表 滤波器（SAW）封 装工艺开发与生 产项目	37,200.00	21,200.00	10,788.19	50.89%
MPIM 及MPSM 系列一体电感生 产项目	28,800..00	44,800.00	45,276.68 （注）	101.06%
补充流动资金	16,803.13	16,803.13	17,049.00（注）	101.46%
合计	82,803.13	82,803.13	73,113.86	88.30%

注：“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”和“补充流动资金”的累计投入金额包含期 间银行产生的利息。

三、募集资金投资项目延期的具体情况

本次调整的募投项目进度的具体情况如下：

调整前 达到预定可使用状态日期	调整后 达到预定可使用状态日期
2018.12.31	2021.09.30

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四、募集资金投资项目延期的原因

“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目” 的生产设备大多从国外厂商采购，涉及到新设备的选型、引进和调试，以及新技 术新工艺的配套研发，故投资进度整体迟于原定时间计划；而且自2017年以来国 外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，因此该项目未能在预期计划内 达到可使用状态。为降低募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的 原则，结合目前项目实际开展情况，经公司审慎研究,决定将“基于LTCC基板的 终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”达到预定可使用状态的 时间自2018年12月31日延至2021年9月30日。

五、本次调整对公司的影响

本次募集资金投资项目延期事项是公司考虑项目实际实施过程中多方面的 影响因素做出的审慎决定，项目的延期不会改变项目的内容、投资总额、实施主 体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不存在变相改变募集资金投向 和损害其他股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司 的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决 定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投 向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要 的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规 范性文件的规定，不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更，不存在 损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

2、监事会意见

公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施 情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或

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变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此， 监事会同意将“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生 产项目”达到预定可使用状态的时间自2018年12月31日延至2021年9月30日。

• 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构国信证券认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经 公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批 程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规 关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次募集资金投资项目的延期不会 改变项目的内容、投资总额、实施主体，也不存在变相改变募集资金投向和损害 其他股东利益的情形。

• 因此，保荐机构同意麦捷科技本次募集资金投资项目延期事项。

• 七、备查文件

• 1、第五届董事会第九次会议决议；

• 2、第五届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 4、国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020 年12 月28 日

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